38. Řešení pro onboarding klienta na dálku, která úvěrové a finanční instituce zavedly, by měla v …

Řešení pro onboarding klienta na dálku, která úvěrové a finanční instituce zavedly, by měla v rámci procesu ověřování umožňovat přinejmenším ověřit:

• a) zda existuje shoda mezi viditelnými informacemi o fyzické osobě a poskytnutou dokumentací;
• b) pokud je klient právnickou osobou, zda je případně zapsán ve veřejném rejstříku;
• c) pokud je klient právnickou osobou, zda je jeho jménem oprávněna jednat fyzická osoba, která jej zastupuje.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/