38. Las soluciones de alta de clientes a distancia implementadas por las entidades de crédito y …

Las soluciones de alta de clientes a distancia implementadas por las entidades de crédito y financieras permitirán comprobar como mínimo lo siguiente, como parte de su proceso de verificación:

• a) que existe una coincidencia entre la información visible de la persona física y la documentación facilitada;
• b) cuando el cliente sea una persona jurídica, que figure en un registro público, si procede;
• c) cuando el cliente sea una persona jurídica, que la persona física que la representa tenga derecho a actuar en su nombre.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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