38. Rozwiązania w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klient ami stosowane przez instytucje …

Rozwiązania w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klient ami stosowane przez instytucje kredytowe i finansowe powinny umożliwiać w ramach procesu weryfikacji co najmniej:

• a) stwierdzenie zgodności widocznych informacji dotyczących osoby fizycznej z przedstawioną dokumentacją;
• b) w przypadku gdy klient jest osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: stwierdzenie, że – w stosownych przypadkach – jest on ujęty w rejestrach publicznych;
• c) w przypadku gdy klient jest osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: stwierdzenie, że osoba fizyczna, która go reprezentuje, jest uprawniona do działania w jego imieniu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/