38. Lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans som kreditinstitut och …

Lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans som kreditinstitut och finansiella institut inför bör åtminstone innehålla verifieringsprocesser som utvisar

• a) att den iakttagbara informationen om den fysiska personen och den tillhandahållna dokumentationen stämmer överens,
• b) att kunder som är juridiska personer i tillämpliga fall är registrerade i ett offentligt bolagsregister,
• c) att en fysisk person som företräder en juridisk person är behörig att göra detta (när kunden är en juridisk person).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/