38. Kredito ir finansų įstaigų įgyvendinamų nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimų …

Kredito ir finansų įstaigų įgyvendinamų nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimų patikrinimo procesas turėtų leisti nustatyti bent:

• a) kad matoma fizinio asmens informacija atitinka pateiktus dokumentus;
• b) jei klientas yra juridinis asmuo, kad jis viešai užregistruotas, kai taikoma;
• c) jei klientas yra juridinis asmuo, kad jam atstovaujantis fizinis asmuo, gali veikti jo vardu.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/