38. Riešenia pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku implementované úverovými a …

Riešenia pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku implementované úverovými a finančnými inštitúciami by mali v rámci procesu overovania umožniť zistiť minimálne:

• a) či existuje zhoda medzi viditeľnými informáciami o fyzickej osobe a poskytnutou dokumentáciou;
• b) ak je klient právnickou osobou, či je prípadne verejne registrovaný;
• c) ak je klient právnickou osobou, či je v jeho mene oprávnená konať fyzická osoba, ktorá ho zastupuje.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/