38. Door kredietinstellingen en financiële instellingen toegepaste oplossingen voor de acceptatie …

Door kredietinstellingen en financiële instellingen toegepaste oplossingen voor de acceptatie van cliënten op afstand dienen ten minste het volgende te controleren als onderdeel van hun verificatieproces:

• a) dat de zichtbare informatie van de natuurlijke persoon overeenstemt met de verstrekte documentatie;
• b) indien de cliënt een rechtspersoon is, dat deze openbaar geregistreerd is, indien van toepassing;
• c) indien de cliënt een rechtspersoon is, dat de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt bevoegd is namens hem op te treden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/