38. As soluções de integração de clientes à distância implementadas por instituições de crédito e …

As soluções de integração de clientes à distância implementadas por instituições de crédito e financeiras devem, no mínimo, permitir confirmar, como parte do seu processo de verificação, o seguinte:

• a) que existe uma correspondência entre a informação visível da pessoa singular e a documentação fornecida;
• b) se o cliente for uma entidade jurídica, que esta consta de registo público, quando aplicável;
• c) se o cliente for uma entidade jurídica, que a pessoa singular que o representa tem legitimidade para agir em seu nome.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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