38. Krediidi- ja finantseerimisasutuste rakendatavad klientide kaugtuvastamise lahendused peaksid …

Krediidi- ja finantseerimisasutuste rakendatavad klientide kaugtuvastamise lahendused peaksid oma kontrolliprotsessi osana võimaldama vähemalt järgmist:

• a) füüsilise isiku nähtav teave ühtib esitatud dokumentidega;
• b) kui klient on juriidiline isik, on ta avalikult registreeritud, kui asjakohane;
• c) kui klient on juriidiline isik, on teda esindaval füüsilisel isikul õigus tegutseda tema nimel.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/