38. Is - soluzzjonijiet għall - onboarding remot tal - klijenti implimentati minn istituzzjonijiet …

Is - soluzzjonijiet għall - onboarding remot tal - klijenti implimentati minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom, bħala minimu, jippermettu dan li ġej, bħala parti mill - proċess ta’ verifika tagħhom:

• a) ikun hemm qbil bejn l - informazzjoni viżibbli tal - persuna fiżika u d - dokumentazzjoni pprovduta;
• b) meta l - klijent ikun entità legali, huwa rreġistrat pubblikament, meta applikabbli;
• c) meta l - klijent ikun entità legali, il - persuna fiżika li tirrappreżentah tkun intitolata taġixxi f’ismu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/