38. Ba cheart go gceadódh cianréitigh ionduchtaithe cliant arna gcur chun feidhme ag institiúidí …

Ba cheart go gceadódh cianréitigh ionduchtaithe cliant arna gcur chun feidhme ag institiúidí creidmheasa agus airgeadais, ar a laghad, na nithe seo a leanas, mar chuid dá bpróiseas fíorúcháin:

• a) go bhfuil meaits ann idir faisnéis infheicthe an duine nádúrtha agus an doiciméadú a cuireadh ar fáil;
• b) i gcás inar eintiteas dlíthiúil an cliant, go bhfuil sé cláraithe go poiblí, i gcás inarb infheidhme;
• c) i gcás inar eintiteas dlíthiúil an cliant, go bhfuil an duine nádúrtha a dhéanann ionadaíocht air i dteideal gníomhú ar a shon.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/