38. Fjernidentificeringsløsninger, der gennemføres af kredit- og finansieringsinstitutterne, bør …

Fjernidentificeringsløsninger, der gennemføres af kredit- og finansieringsinstitutterne, bør som minimum indeholde verifikationsprocesser, der sikrer:

• a) at der er overensstemmelse mellem den fysiske persons synlige oplysninger og den fremlagte dokumentation
• b) at kunden, hvis det en juridisk enhed, er offentligt registreret, hvis det er relevant
• c) hvis kunden er en juridisk enhed, at den fysiske person, der repræsenterer kunden, har ret til at handle på dennes vegne.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/