38. Решенията за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти, прилагани от …

Решенията за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти, прилагани от кредитни и финансови институции, следва като минимум да позволяват следното, като част от процеса на проверка:

• а) налице е съответствие между видимата информация на физическото лице и предоставената документация;
• б) когато клиентът е юридическо лице, той е публично регистриран, когато е приложимо;
• в) когато клиентът е юридическо лице, физическото лице, което го представлява, има право да действа от негово име.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/