38. Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli …

Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero, come minimo, consentire di accertare quanto segue, nel quadro del processo di verifica:

• a) che vi sia una corrispondenza tra le informazioni visibili della persona fisica e la documentazione fornita;
• b) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, che sia registrato presso un’autorità pubblica, se applicabile;
• c) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, che la persona fisica che lo rappresenta sia autorizzata ad agire per suo conto.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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