38. Soluțiile de înregistrare la distanță a clienților puse în aplicare de o instituție de credit …

Soluțiile de înregistrare la distanță a clienților puse în aplicare de o instituție de credit și financiară trebuie, ca cerință minimă, să permită următoarele elemente, ca parte a procesului lor de verificare:

• a) există o concordanță între informațiile vizibile ale persoanei fizice și documentația furnizată;
• b) în cazul în care clientul este o persoană juridică, aceasta este înregistrată public, după caz;
• c) în cazul în care clientul este o persoană juridică, persoana fizică care îl reprezintă are dreptul de a acționa în numele său.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/