4.1. Generelle bestemmelser

For at afgøre, hvilke oplysninger der bør medsendes ved en pengeoverførsel eller overførsel af kryptoaktiver, og hvilke skridt de bør tage for at overholde forordning (EU) 2023/1113, bør PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er i deres politikker og procedurer angive, hvordan de for hver pengeoverførsel eller overførsel af kryptoaktiver vil fastslå, om de handler i egenskab af:

• a) betalerens eller betalingsmodtagerens PSP eller en IPSP
• b) ordregiverens eller ordremodtagerens CASP eller en ICASP.

PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør sikre, at de politikker og procedurer, de har indført med henblik på overholdelse af artikel 7, stk. 1 og 2, artikel 8, stk. 1, artikel 11, stk. 1 og 2, artikel 12, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 17, stk. 1, artikel 20 og artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1113, er og forbliver effektive, f.eks. ved at foretage en stikprøve på alle behandlede overførsler.

PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør holde deres politikker og procedurer ajour og om nødvendigt forbedre dem.