4.1. Bendrosios nuostatos

Siekiant nustatyti, kokia informacija turėtų būti pateikiama pervedant lėšas ar kriptoturtą, ir veiksmus, kurių reikėtų imtis, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2023/1113 reikalavimų, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų apibrėžti, ar kiekvieno lėšų ar kriptoturto pervedimo atveju jie veikia kaip:

• a) mokėtojo MPT, gavėjas arba TMPT;
• b) iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas, naudos gavėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas.

MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad politika ir procedūros, kurias jie įdiegė siekdami laikytis Reglamento (ES) 2023/1113 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, 8 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių, 12 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio ir 21 straipsnio 1 dalies reikalavimų, būtų ir išliktų veiksmingos, tuo tikslu, pavyzdžiui, tikrinant atsitiktinę visų apdorotų pervedimų imtį.

MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų nuolat atnaujinti savo politiką ir procedūras ir prireikus jas tobulinti.