4.1. Allmänna bestämmelser

För att fastställa vilken information som bör åtfölja en överföring av medel eller kryptotillgångar, och de åtgärder som bör vidtas för att följa förordning (EU) 2023/1113, bör betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster i sina strategier och förfaranden ange hur de för varje överföring av medel eller kryptotillgångar kommer att fastställa huruvida de agerar som

• a) betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagare eller förmedlande betaltjänstleverantör,
• b) avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster, mottagare eller förmedlande leverantör av kryptotillgångstjänster.

Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster bör säkerställa att de strategier och förfaranden som de har infört för att följa artiklarna 7.1, 7.2, 8.1, 11.1, 11.2, 12.1, 16.1, 17.1, 20 och 21.1 i förordning (EU) 2023/1113 är och förblir ändamålsenliga, till exempel genom att testa ett slumpmässigt urval av alla gjorda överföringar.

Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster bör hålla sina strategier och förfaranden aktuella och förbättra dem vid behov.