77. Cuando la matriz sea una entidad de crédito o financiera y, por tanto, una entidad obligada en …

Cuando la matriz sea una entidad de crédito o financiera y, por tanto, una entidad obligada en virtud de la Directiva (UE) 2015/849, su órgano de administración desempeñará, como mínimo, las siguientes tareas:

• a) a fin de disponer de una cartografía de los riesgos de BC/FT a los que está expuesta cada entidad del grupo, garantizar que las entidades del grupo llevan a cabo sus propias evaluaciones globales de riesgos de BC/FT de toda su actividad de manera coordinada y sobre la base de una metodología común, pero reflejando al mismo tiempo sus propias especificidades, teniendo en cuenta el artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849 y las directrices revisadas de la ABE sobre los factores de riesgo de BC/FT¹⁵ ;
• b) cuando miembros del órgano de administración del grupo o el alto directivo responsable de la PBC/FT, o directamente el responsable del cumplimiento de la PBC/FT a nivel de grupo le informen de las actividades de supervisión llevadas a cabo en entidades del grupo por una autoridad competente, o de deficiencias identificadas en ellas, garantizar que la filial o sucursal implementa las medidas correctoras de manera oportuna y eficaz.

4.3.3 Requisitos organizativos a nivel de grupo

¹⁵ Directrices revisadas de la ABE sobre los factores de riesgo de BC/FT (EBA/GL/2021/02).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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