77. Meta l - kumpanija prinċipali tkun istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u għalhekk entità …

Meta l - kumpanija prinċipali tkun istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u għalhekk entità obbligata skont id - Direttiva (UE) 2015/849, il - korp maniġerjali tagħha għandu jwettaq mill - inqas il - kompiti li ġejjin:

• a) sabiex ikollhom kartografija tar - riskji tal -ML/TF li għalihom tkun esposta kull entità tal - grupp, jiżguraw li l - entitajiet tal - grupp iwettqu l - valutazzjonijiet tar - riskju tal - ML/TF tagħhom stess b’mod ikkoordinat u abbażi ta’ metodoloġija komuni, iżda li jirriflettu l - ispeċifiċitajiet tagħhom stess, filwaqt li jitqies l - Artikolu 8(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 u l - linji gwida riveduti tal -EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal -ML/TF¹⁵ ;
• b) Meta jiġu informati, minn membri tal - korp maniġerjali tal - grupp jew minn maniġer superjuri responsabbli mill - AML/CFT jew direttament mill - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT tal - grupp, dwar l - attivitajiet superviżorji mwettqa f’entitajiet tal - grupp minn awtorità kompetenti, jew nuqqasijiet identifikati fih, jiżguraw li l - miżuri ta’ rimedju jitlestew mis - sussidjarja jew mill - fergħa b’mod f’waqtu u effettiv. 4.3.3 Rekwiżiti organizzazzjonali fil - livell tal - grupp

¹⁵ Linji gwida riveduti tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal - ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.