4. Requisitos de información en relación con las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos en virtud del Reglamento (UE) 2023/1113

1. Resumen

Título	Regulación
4.1. Disposiciones generales	Transferencia de fondos y de criptoactivos
4.2. Exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1113 y excepciones	Transferencia de fondos y de criptoactivos
4.3. Transmisión y recepción de información con la transferencia de conformidad con los artículos 4 a 8, 10 a 12, 14 a 17 y 19 a	4.3. Transmisión y recepción de información con la transferencia de conformidad con los artículos 4 a 8, 10 a 12, 14 a 17 y 19 a
21 del Reglamento (UE) 2023/1113	4.3.1. Sistemas de mensajería o de pago y liquidación Transferencia de fondos y de criptoactivos
4.4. Información que debe transmitirse con la transferencia de conformidad con los artículos 4 y 14 del Reglamento (UE) 2023/1113	Transferencia de fondos y de criptoactivos
4.5. Detección de falta de información, de conformidad con los artículos 7, 11, 16 y 20 del Reglamento (UE) 2023/1113	4.5.1. Procedimientos para detectar la falta de información, de conformidad con los artículos 7, 11, 16 y 20 del Reglamento (UE) 2023/1113 Transferencia de fondos y criptoactivos
4.6. Transferencias con falta de información o información incompleta, de conformidad con los artículos 8, 12, 17 y 21 del Reglamento (UE) 2023/1113	4.6.1. Procedimientos basados en el riesgo para determinar si se ejecuta, se rechaza o se suspende una transferencia de conformidad con el artículo 8, apartado 1, el artículo 12, el artículo 17, apartado 1, y el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1113 Transferencia de fondos y de criptoactivos
4.7. PSP, PSPI, PSCA o PSCAI con incumplimiento reiterado, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, el artículo 12, apartado 2, el artículo 17, apartado 2, y el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2023/1113	4.7.1. Tratamiento de PSP, PSCA, PSPI o PSCAI con incumplimiento reiterado, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, el artículo 12, apartado 2, el artículo 17, apartado 2, y el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2023/1113 Transferencia de fondos y de criptoactivos
4.8. Transferencias de criptoactivos realizadas desde o hacia direcciones autoalojadas de conformidad con el artículo 14, apartado 5, y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2023/1113	4.8.1. Identificación individual de transferencias desde o hacia direcciones autoalojadas de conformidad con el artículo 14, apartado 5, y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2023/1113

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente	Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente	Requisito

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.