53. Los PSP, los PSPI, los PSCA y los PSCAI tendrán en cuenta en su evaluación, antes de decidir el …

Los PSP, los PSPI, los PSCA y los PSCAI tendrán en cuenta en su evaluación, antes de decidir el curso de acción adecuado, si:

• a) la información permite determinar los sujetos de la transferencia; y
• b) se han identificado uno o más factores de aumento del riesgo que puedan sugerir que la transferencia presenta un alto riesgo de BC/FT o genera sospechas de BC/FT.

4.6.2. Rechazo o devolución de una transferencia de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra a), el artículo 12, letra a), el artículo 17, apartado 1, letra a), y el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos y de criptoactivos

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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