4. Rekwiżiti ta’ informazzjoni fir -rigward ta’ trasferimenti ta’ fondi u ta’ ċerti trasferimenti tal- kriptoassi skont ir - Regolament (UE) 2023/1113

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
4.1. Dispożizzjonijiet Ġenerali	Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi
4.2. Esklużjoni mill - kamp ta’ applikazzjoni tar - Regolament (UE) 2023/1113 u derogi	Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi
4.3. It- trażmissjoni u r - riċevuta ta’ informazzjoni bit - trasferiment f’konformità mal - Artikoli 4 sa 8, 10 sa 12, 14 sa 17 u 19 sa 21 tar- Regolament (UE) 2023/1113	4.3.1. Sistemi ta’ messaġġi jew ta’ pagamenti u ta’ saldu Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi
4.4. Informazzjoni li għandha tiġi trażmessa mat - trasferiment f’konformità mal - Artikoli 4 u 14 tar- Regolament (UE) 2023/1113	Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi
4.5. Identifikazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa f’konformità mal - Artikoli 7, 11, 16 u 20 tar - Regolament (UE) 2023/1113	4.5.1. Proċeduri għall - identifikazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa f’konformità mal - Artikoli 7, 11, 16 u 20 tar - Regolament (UE) 2023/1113 Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi
4.6. Trasferimenti b’informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta f’konformità mal - Artikoli 8, 12, 17 u 21 tar - Regolament (UE) 2023/1113	4.6.1. Proċeduri bbażati fuq ir - riskju għad - determinar ta’ jekk jiġix eżegwit, irrifjutat jew sospiż trasferiment f’konformità mal - Artikoli 8(1), 12, 17(1) u 2 (1) tar - Regolament (UE) 2023/1113 Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi
4.7. PSP, CASP, IPSP jew ICASP li ripetutament jonqsu f’konformità mal - Artikoli 8(2), 12(2), 17(2) u 21(2) tar - Regolament (UE) 2023/1113	4.7.1. Indirizzar ta’ PSP, CASP, IPSP jew ICASP li ripetutament jonqos f’konformità mal - Artikoli 8(2), 12(2), 17(2) u 21(2) tar - Regolament (UE) 2023/1113 Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi
4.8. Trasferimenti ta’ kriptoassi magħmula minn jew lejn indirizzi awtoospitati f’konformità mal - Artikoli 14(5) u 16(2) tar - Regolament (UE) 2023/1113	4.8.1. Identifikazzjoni individwali ta’ trasferimenti minn jew lejn indirizzi awtoospitati f’konformità mal - Artikoli 14(5) u 16(2) tar - Regolament (UE) 2023/1113
4.5. Obbligi fuq il - PSP tal - pagatur, il - PSP tal - prenditur u l - IPSP meta trasferiment ikun debitu dirett	Trasferiment ta’ fondi

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.