4. Wymogi informacyjne w odniesieniu do transferów środków pieniężnych i transferów niektórych kryptoaktywów na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1113

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja
4.1. Przepisy ogólne	Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów
4.2. Wyłączenie z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) 2023/1113 i odstępstwa	Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów
4.3. Przekazywanie i otrzymywanie informacji towarzyszących transferowi zgodnie z art. 4– 8, 10 – 12, 14 –17 i 19–21 rozporządzenia (UE) 2023/1113	4.3.1. System przesyłania komunikatów lub system płatności i rozrachunku Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów
4.4. Informacje, które powinny towarzyszyć transferowi zgodnie z art. 4 i 14 rozporządzenia (UE) 2023/1113	Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów
4.5. Wykrywanie brakujących informacji zgodnie z art. 7, 11, 16 i 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113	4.5.1. Procedury wykrywania brakujących informacji zgodnie z art. 7, 11, 16 i 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113 Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów
4.6. Transfery z brakującymi lub niekompletnymi informacjami zgodnie z art. 8, 12, 17 i 21 rozporządzenia (UE) 2023/1113	4.6.1. Procedury oparte na analizie ryzyka służące do ustalenia, czy należy wykonać, odrzucić lub wstrzymać transfer zgodnie z art. 8 ust. 1, art. 12, art. 17 ust. 1 i art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1113 Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów
4.7. Powtarzające się nieprzekazywanie informacji przez dostawców usług płatniczych, dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, pośredniczących dostawców usług płatniczych lub pośredniczących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów w świetle art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 2 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113	4.7.1. Postępowanie wobec dostawców usług płatniczych, dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, pośredniczących dostawców usług płatniczych lub pośredniczących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w przypadku których nieprzekazywanie informacji powtarzało się, zgodnie z art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 2 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113 Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów
4.8. Transfery kryptoaktywów dokonywane z adresów niehostowanych lub na adresy niehostowane w rozumieniu art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113	4.8.1. Indywidualna identyfikacja transferów z adresów niehostowanych lub na adresy niehostowane w rozumieniu art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113
4.5. Obowiązki dostawcy usług płatniczych płatnika, dostawcy usług płatniczych odbiorcy i pośredniczących dostawców usług płatniczych w przypadku gdy transfer jest poleceniem zapłaty	Transfer środków pieniężnych

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło	Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło	Wymaganie

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.