88. Los PSCA aplicarán al menos una de las medidas de mitigación del riesgo identificadas en el …

Los PSCA aplicarán al menos una de las medidas de mitigación del riesgo identificadas en el artículo 19 bis , apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849 que sean proporcionales a los riesgos identificados, incluso cuando el PSCA:

• a) tenga o cobre conocimiento de que la información sobre el originante o el beneficiario que utiliza la dirección autoalojada es inexacta; o
• b) encuentre patrones de transacciones inusuales o sospechosos o situaciones de mayor riesgo de BC/FT asociadas a transferencias en las que se utilizan direcciones autoalojadas, de conformidad con las Directrices de la ABE sobre factores de riesgo de BC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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