48. Al considerar si una transferencia suscita o no sospecha, los PSP, los PSPI, los PSCA o los …

Al considerar si una transferencia suscita o no sospecha, los PSP, los PSPI, los PSCA o los PSCAI adoptarán una visión holística de todos los factores de riesgo de BC/FT asociados a la transferencia y considerarán que el hecho de que falte información o de que esta sea inadmisible no da lugar, por sí mismo, a sospechas de BC/FT.

4.5.4. Control de falta de información, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, el artículo 11, apartado 2, el artículo 16, apartado 1, y el artículo 20 del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos y de criptoactivos

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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