42. Los procedimientos a que se refieren los artículos 7 11, 16 y 20 del Reglamento (UE) 2023/1113 …

Los procedimientos a que se refieren los artículos 7 11, 16 y 20 del Reglamento (UE) 2023/1113 contendrán, como mínimo:

• a) las medidas tomadas para la detección de falta de información o información incompleta o carente de sentido o de caracteres o entradas inadmisibles;
• b) una combinación de prácticas de seguimiento durante y después de la transferencia proporcionales al nivel de riesgo de BC/FT al que están expuestas las transferencias, determinado de conformidad con las Directrices de la ABE sobre factores de riesgo de BC/FT; y
• c) los criterios que ayudan a los PSP, los PSPI, los PSCA y los PSCAI a identificar los factores de aumento del riesgo, como se describe en el apartado 52.

4.5.2. Controles de caracteres o entradas admisibles en las transferencias de fondos, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, y el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos

1. Resumen

1.1 Referencias

• Article 7 1
• Article 11 1

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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