72. En situaciones en las que la entidad de crédito o financiera recurra a la externalización …

En situaciones en las que la entidad de crédito o financiera recurra a la externalización intragrupo, adoptará, en particular, las medidas necesarias para detectar y gestionar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir de dicho acuerdo de externalización. La entidad matriz del grupo:

• a) garantizará que se realiza un inventario de los casos de externalización intragrupo de PBC/FT, con el fin de determinar qué función guarda relación con qué entidad jurídica, está establecida en las entidades en cuestión y se pone periódicamente a disposición de esta para su consulta, y
• b) garantizará que la externalización intragrupo no compromete el cumplimiento por parte de cada filial, sucursal u otra forma de establecimiento de sus obligaciones en materia de PBC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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