72. F’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tkun qed tagħmel użu mill - …

F’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tkun qed tagħmel użu mill - esternalizzazzjoni intragrupp, hija għandha b’mod partikolari tieħu l - miżuri meħtieġa biex tidentifika u tiġġestixxi kwalunkwe kunflitt ta’ interess li jista’ jirriżulta minn tali ftehim ta’ esternalizzazzjoni. L - entità omm tal - grupp għandha:

• a) tiżgura li inventarju tal - każijiet ta’ esternalizzazzjoni tal - AML/CFT intragrupp, sabiex jiġi ddeterminat liema funzjoni hija relatata ma’ liema entità ġuridika, hija stabbilita fl - entitajiet ikkonċernati u ssir disponibbli b’mod regolari għall - konsultazzjoni tagħha; u
• b) tiżgura li l - esternalizzazzjoni intragrupp ma tikkompromettix il - konformità ta’ kull sussidjarja, fergħa jew forma oħra ta’ stabbiliment mal - obbligi tagħha tal -AML/CFT.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/