72. V situáciách, keď úverová alebo finančná inštitúcia využíva vnútroskupinový outsourcing, by …

V situáciách, keď úverová alebo finančná inštitúcia využíva vnútroskupinový outsourcing, by mala prijať najmä opatrenia potrebné na identifikáciu a riadenie akýchkoľvek konfliktov záujmov, ktoré by mohli vzniknúť z takejto dohody o outsourcingu. Materský subjekt skupiny by mal:

• a) zabezpečiť, aby sa v príslušných subjektoch vytvoril zoznam prípadov vnútroskupinového outsourcingu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu s cieľom určiť, ktorá funkcia sa týka ktorého právneho subjektu, a aby bol pravidelne k dispozícii na nahliadnutie, a
• b) zabezpečiť, aby vnútroskupinový outsourcing neohrozil dodržiavanie súladu každej dcérskej spoločnosti, pobočky alebo inej formy organizačnej zložky s jej povinnosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/