72. I situationer där kreditinstitutet eller det finansiella institutet använder sig av …

I situationer där kreditinstitutet eller det finansiella institutet använder sig av koncernintern utkontraktering bör det särskilt vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av ett sådant utkontrakteringsavtal. Moderföretaget i koncernen bör

• a) säkerställa att en förteckning över fall av koncernintern utkontraktering av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är etablerad i de berörda enheterna och regelbundet görs tillgänglig för samråd, i syfte att fastställa vilken funktion som har anknytning till vilken rättslig enhet, och
• b) säkerställa att koncernintern utkontraktering inte äventyrar efterlevnaden av de skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som åligger varje dotterföretag, filial eller annan form av etablering,

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/