72. V situacích, kdy úvěrová nebo finanční instituce využívá outsourcing v rámci skupiny, by měla …

V situacích, kdy úvěrová nebo finanční instituce využívá outsourcing v rámci skupiny, by měla zejména přijmout opatření nezbytná k identifikaci a řízení případných střetů zájmů, které by mohly z takové dohody o outsourcingu vyplynout. Mateřská společnost skupiny by měla:

• a) zajistit, aby byl v dotčených subjektech vytvořen soupis případů outsourcingu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v rámci skupiny, aby bylo možné určit, která funkce se vztahuje ke kterému právnímu subjektu, a aby byl pravidelně k dispozici k nahlédnutí; a
• b) zajistit, aby outsourcing v rámci skupiny neohrozil dodržování předpisů každé dceřiné společnosti, pobočky nebo jiné formy provozovny v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/