72. I gcásanna ina bhfuil úsáid á baint ag an institiúid creidmheasa nó airgeadais as seachfhoinsiú …

I gcásanna ina bhfuil úsáid á baint ag an institiúid creidmheasa nó airgeadais as seachfhoinsiú ionghrúpa, ba cheart di, go háirithe, na bearta is gá a ghlacadh chun aon choinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh teacht as comhaontú seachfhoinsithe den sórt sin a shainaithint agus a bhainistiú. Ba cheart do thuismitheoir eintiteas an ghrúpa:

• a) a áirithiú go mbunófar fardal de chásanna seachfhoinsithe AML/CFT ionghrúpa sna heintitis lena mbaineann, chun a chinneadh cén fheidhm a bhaineann leis an eintiteas dlíthiúil, agus go gcuirfear ar fáil go rialta é le haghaidh comhairliúcháin; agus
• b) a áirithiú nach gcuirfidh seachfhoinsiú ionghrúpa comhlíonadh a oibleagáidí AML/CFT i mbaol i gcás aon fhochuideachta, bhrainse nó chineál bunaíochta eile.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/