72. Silloin, kun luotto- tai finanssilaitos hyödyntää konsernin sisäistä ulkoistamista, sen olisi …

Silloin, kun luotto- tai finanssilaitos hyödyntää konsernin sisäistä ulkoistamista, sen olisi erityisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin, joita tarvitaan kaikkien sellaisten eturistiriitojen tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, joita tällaisesta ulkoistamisesta voi johtua. Konsernin emoyrityksen olisi

• a) varmistettava, että kun kyse on konsernin sisäisestä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan ulkoistamisesta, kyseessä olevista yhteisöistä laaditaan luettelo, jotta voidaan määrittää toisiinsa liittyvät toiminnot ja oikeushenkilöt, ja että luettelo annetaan säännöllisesti sen tutustuttavaksi, ja
• b) varmistettava, että konsernin sisäisellä ulkoistamisella ei vaaranneta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien velvoitteiden noudattamista kussakin tytäryrityksessä, sivuliikkeessä tai muun muotoisessa yrityksessä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/