72. Nas situações em que a instituição de crédito ou financeira recorra à subcontratação …

Nas situações em que a instituição de crédito ou financeira recorra à subcontratação intragrupo, deverá, em especial, tomar as medidas necessárias para identificar e gerir quaisquer conflitos de interesses que possam advir desse acordo de subcontratação. A empresa-mãe do grupo deve:

• a) assegurar a elaboração de um inventário dos casos de subcontratação de ABC/CFT intragrupo nas entidades em causa, a fim de fazer corresponder a função à devida entidade jurídica, e a sua disponibilização regular para consulta; e
• b) assegurar que a subcontratação intragrupo não compromete a conformidade em matéria de ABC/CFT de cada filial, sucursal ou outra forma de estabelecimento.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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