72. Olukordades, kus krediidi- või finantseerimisasutus kasutab kontsernisisest edasiandmist, peaks …

Olukordades, kus krediidi- või finantseerimisasutus kasutab kontsernisisest edasiandmist, peaks ta eelkõige võtma vajalikke meetmeid, et tuvastada huvide konfliktid, mis võivad sellisest edasiandmisest tuleneda, ja neid hallata. Konsolideerimisgrupi emaettevõtja peaks:

• a) tagama, et asjaomastes üksustes koostatakse loetelu kontsernisisese rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise edasiandmise juhtumitest, et määrata, mis funktsioon on seotud mis juriidilise isikuga, ning see tehakse tutvumiseks kättesaadavaks; ning
• b) tagama, et kontsernisisene edasiandmine ei ohustaks ühegi tütarettevõtja, filiaali ega muu tegevuskoha rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste täitmist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/