84. Nadzorna tijela za SPNFT trebaju s financijsko -obavještajnom jedinicom podijeliti informacije …

Nadzorna tijela za SPNFT trebaju s financijsko -obavještajnom jedinicom podijeliti informacije koje su relevantne za izvršavanje njezinih zadaća u skladu s točkom 20., uključujući među ostalim sljedeće:

• a. informacije povezane s relevantnim nedostatcima i slabostima utvrđenima u pogledu nadzirane institucije, uključujući one koje mogu utjecati na okvir za prijavljivanje sumnjivih transakcija;
• b. informacije o počinjenim povredama ili sumnjama na počinjenje povreda, konkretno ozbiljnim povredama primjenjivih propisa o SPNFT - u koje je počinila nadzirana institucija, posebno ako te povrede utječu na sposobnost institucije da prijavljuje sumnjive tran sakcije, te relevantne ishode procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma za sektore, ili, kada je primjereno, za pojedinačne institucije;
• c. sve informacije o novim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma u sektoru;
• d. relevantne informa cije prikupljene iz izvješća primljenih na temelju članka 61. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 u pogledu potencijalnih ili stvarnih kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva (EU) 2015/849.

Zajednička procjena nadzornih tijela za SPNFT i boni tetnih nadzornih tijela na temelju članka 97. stavka 6. Direktive 2013/36/EU

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.