84. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi jaettava rahanpesun …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi jaettava rahanpesun selvittelykeskukselle tietoja, jotka ovat merkityksellisiä sen 20 kohdan mukaisten tehtävien kannalta ja joita voivat olla muun muassa seuraavat:

• a. tiedot valvotussa laitoksessa havaituista merkityksellisistä puutteista ja heikkouksista, mukaan lukien ne, jotka voivat vaikuttaa epäilyttäviä liiketoimia koskevaan raportointiin yleisesti;
• b. tiedot epäillyistä tai tehdyistä rikkomisista, erityisesti valvotun laitoksen harjoittamasta sovellettavan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön vakavasta rikkomisesta, erityisesti jos kyseisillä rikkomisilla on vaikutusta laitoksen kykyyn ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista tai rahanpesun ja terrorismin rahoituksen alakohtaisen tai soveltuvissa tapauksissa laitoskohtaisen riskinarvioinnin asiaankuuluviin tuloksiin;
• c. kaikki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen alan kehittymässä oleviin riskeihin liittyvät tiedot;
• d. direktiivin (EU) 2015/849 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti saaduista raporteista kerätyt asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat direktiivin (EU) 2015/849 kansallisten täytäntöönpanosäännösten mahdollista tai tosiasiallista rikkomista.

Direktiivin 2013/36/EU 97 artiklan 6 kohdan mukainen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien ja vakavaraisuusvalvojien yhteinen arviointi

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.