84. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságnak meg kell …

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságnak meg kell osztania a pénzügyi információs egységgel azokat az információkat, amelyek lényegesek lehetnek az utóbbi feladataihoz a 20. bekezdés szerint, és amelyek többek között az alábbiakat tartalmazzák:

• a. a felügyelt intézményben tapasztalt lényeges hiányosságokkal és gyengeségekkel kapcsolatos információk, beleértve azokat is, amelyek érinthetik a gyanús ügyletek bejelentésének keretét;
• b. feltételezett vagy elkövetett szabálytalanságokkal kapcsolatos információk, így különösen a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos vonatkozó törvényeknek a felügyelt intézmény által történő súlyos megsértése, különösen ha a törvénysértés befolyásolja az intézmény azon képességét, hogy jelentse a gyanús ügyleteket, valamint a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatértékelések lényeges eredményei ágazatokra vagy adott esetben egyes intézményekre vonatkozóan;
• c. az á gazaton belül felmerülő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos információk;
• d. Az (EU) 2015/849 irányelvet átültető nemzeti jogszabályok potenciális vagy tényleges megszegéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv 61. cikkének (1) bekezdés e szerint kapott jelentésekből gyűjtött információk.

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok és a prudenciális felügyeleti hatóságok közös értékelése a 2013/36/EU irányelv 97. cikkének (6) bekezdése szerint

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.