84. Надзорните органи за БИП/БФТ следва да споделят информация със звеното за финансово …

Надзорните органи за БИП/БФТ следва да споделят информация със звеното за финансово разузнаване, която е относима за неговите задачи съгласно точка 20 и може да включва, но не се ограничава до:

• а. информация във връзка с относими недостатъци и слабости, установени в поднадзорната институция, включително тези, които могат да засегнат рамката за докладване на съмнителни трансакции;
• б. информация за подозрения за нарушения или действително извършени нарушения, по - специално сериозни нарушения на приложимите нормативни актове в областта на БИП/БФТ от страна на поднадзорната институция, по - специално в случаите, в които тези нарушения имат отражение върху способността на институцията да докладва съмнителни трансакции; относими резултати от оценката на риска от ИП/ФТ на сектори или, по целесъобразност, на отделни институции;
• в. всякаква информация, свързана с нововъзникващи рискове от ИП/ФТ в рамките на сектора;
• г. относима информация, събрана от получените сигнали по член 61, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 за потенциални или действително извършени нарушения на националните разпоредби за транспониране на тази директива.

Обща оценка между надзорните органи за БИП/БФТ и органите за пруденциален надзор съгласно член 97, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.