84. Tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör utbyta …

Tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör utbyta information med finansunderrättelseenheten som är relevant för dess uppgifter enligt punkt 20, vilken kan omfatta men inte begränsas till

• a. information om relevanta brister och svagheter som konstaterats i det institut som står under tillsyn, inbegripet sådana som kan påverka ramen för rapportering av misstänkta transaktioner,
• b. information om misstänkta eller begångna överträdelser, särskilt allvarliga överträdelser av tillämpliga lagar om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism från det övervakade institutets sida, särskilt om dessa överträdelser påverkar institutets förmåga att rapportera misstänkta transaktioner, relevanta resultat av riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism av sektorer eller, i förekommande fall, enskilda institut,
• c. all information om de ökande riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom sektorn,
• d. relevant information som samlats in från rapporter som mottagits i enlighet med artikel 61.1 i direktiv (EU) 2015/849 om potentiella eller faktiska överträdelser av de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2015/849.

Gemensam bedömning av tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 97.6 i direktiv 2013/36/EU

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.