143. Pädevad asutused peaksid pöörama erilist tähelepanu vajadusele vältida selliste …

Pädevad asutused peaksid pöörama erilist tähelepanu vajadusele vältida selliste läbipaistmatute või tarbetult keerukate struktuuride loomist, millel puudub selge majanduslik põhjendus või õiguslik eesmärk või mida saaks kasutada rahapesu või muude finantskuritegudega seotud eesmärgi saavutamiseks⁴² .

⁴² EBA suunistes sisejuhtimise kohta , lõigus 76 sätestatakse järgmist: „Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid vältima keerukate ja potentsiaalselt läbipaistmatute struktuuride loomist. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid otsustamisel arvestama tehtud riskihindamise tulemusi, et leida, kas vastavaid struktuure võidakse kasutada rahapesu või muude finantskuritegudega seotud eesmärgil ning kas kehtestatud on asjakohased kontrollmeetmed ja õigusraamistik […]“.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/