143. Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että …

Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vältetään läpinäkymättömiä ja tarpeettoman monikerroksisia rakenteita, joilla ei ole selkeää taloudellista perustaa tai oikeudellista tarkoitusta tai joita voitaisiin käyttää rahanpesuun tai muihin talousrikoksiin liittyvään tavoitteeseen⁴² .

⁴² Hallinnosta ja ohjauksesta annettujen EPV:n ohjeiden 76 kohdassa todetaan ”Laitosten tulee välttää liian monimutkaisten ja läpinäkymättömien rakenteiden perustamista. Laitosten tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon sellaisten riskiarviointien tulokset, joiden tarkoituksena on ollut tunnistaa, voidaanko arvioitavia rakenteita käyttää rahanpesuun tai muihin talousrikoksiin liittyviin tarkoituksiin, sekä niitä koskeva valvonta ja voimassa oleva lainsäädäntökehys.”

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/