143. Nadležna tijela trebaju pridati osobitu pozornost izbjegavanju uspostave netransparentnih ili …

Nadležna tijela trebaju pridati osobitu pozornost izbjegavanju uspostave netransparentnih ili nepotrebno složenih struktura koje nemaju jasno gospodarsko obrazloženje ili pravnu svrhu ili koje bi se mogle upotrijebiti za svrhu povezanu s pranjem novca ili financiranjem tero rizma⁴² .

⁴² Točka 76. EBA-inih Smjernica o internom upravljanju glasi: „Institucije trebaju izbjegavati uspostavu složenih i potencijalno netransparentnih struktura. Pri donošenju odluka institucije trebaju uzeti u obzir rezultate procjene rizika koja je provedena kako bi se utvrdilo mogu li se takve strukture upotrijebiti u svrhu povezanu s pranjem novca, financiranjem terorizma ili drugim financijskim kaznenim djelima, kao i odgovarajuće uspostavljene kontrole i pravni okvir [...]”.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/