143. Autoritățile competente trebuie să acorde o atenție deosebită evitării creării de structuri …

Autoritățile competente trebuie să acorde o atenție deosebită evitării creării de structuri netransparente sau inutil de complexe care nu au o justificare economică clară sau un scop juridic clar sau care ar putea fi utilizate pentru un obiectiv legat de spălarea banilor sau de alte infracțiuni financiare⁴² .

⁴² La punctul 76 litera Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității se prevede: „Instituțiile trebuie să evite înființarea de structuri complexe și posibil netransparente. În procesul lor decizional, instituțiile trebuie să țină cont de rezultatele unei evaluări a riscurilor efectuate pentru a identifica dacă astfel de structuri ar putea fi utilizate pentru un scop asociat spălării banilor sau altor infracțiuni financiare, precum și de măsurile de control aferente și cadrul juridic existent [...]”.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/