143. Kompetentajām iestādēm jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai novērstu tādu nepārredzamu vai …

Kompetentajām iestādēm jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai novērstu tādu nepārredzamu vai nevajadzīgi sarežģītu struktūru izveidi, kurām nav skaidra ekonomiska pamatojuma vai juridiska mērķa vai kuras varētu izmantot ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai citiem finanšu noziegumiem saistītam mērķim⁴² .

⁴² EBI Pamatnostādņu par iekšējo pārvaldību 76. punktā teikts: “Iestādēm būtu jāizvairās no sarežģītu un potenciāli nepārredzamu struktūru izveides. Iestādēm, pieņemot lēmumus, jāņem vērā riska novērtējuma rezultāti, kas veikts, lai noteiktu, vai šādas struktūras varētu izmantot nolūkam, kas saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai citiem finanšu noziegumiem, un attiecīgās kontroles un spēkā esošais tiesiskais regulējums [..]”.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/