143. L- awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu attenzjoni speċifika biex jevitaw l - istabbiliment …

L- awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu attenzjoni speċifika biex jevitaw l - istabbiliment ta’ strutturi mhux trasparenti jew kumplessi bla bżonn li ma jkollhom l - ebda raġuni ekonomika jew skop legali ċar jew li jistgħu jintużaw għal objettiv marbut mal - ħasil tal - flus jew reati finanzjarji oħra⁴² .

⁴² Il-paragrafu 76 tal- Linji Gwida tal-EBA dwar il-governanza interna jaqra: “L - istituzzjonijiet għandhom jevitaw li jistabbilixxu strutturi kumplessi u potenzjalment mhux trasparenti. L - istituzzjonijiet għandhom iqisu fit - teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom ir - riżultati ta’ valutazzjoni tar - riskju mwettqa biex jidentifikaw jekk strutturi bħal dawn jistgħux jintużaw għal skop marbut mal - ħasil tal - flus jew reati finanzjarji oħra u l - kontrolli rispettivi u l - qafas legali fis - seħħ [..]”.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/