143. Kompetentingos institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų kuriamos neskaidrios …

Kompetentingos institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų kuriamos neskaidrios ar nepagrįstai sudėtingos struktūros, neturinčios aiškaus ekonominio pagrindimo ar teisinio tikslo, arba struktūros, kurios gali būti naudojamos su pinigų plovimu ar kitais finansiniais nusikaltimais susijusiu tikslu.⁴²

⁴² EBI vidaus valdymo gairių 76 punkte nustatyta : „Įstaigos turėtų vengti kurti sudėtingas ir galimai neskaidrias struktūras. Priimdamos sprendimus įstaigos turėtų atsižvelgti į rezultatus, gautus atliekant rizikos vertinimą, kuriuo siekiama nustatyti, ar tokias struktūras galima panaudoti su pinigų plovimu [...] ar kitais finansiniais nusikaltimais susijusiais tikslais, ir atitinkamas kontrolės priemones bei galiojančią teisinę sistemą“.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/