7.1 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämistä koskevien ilmoitusten arviointi

Vastaanottavan jäsenvaltion vakavaraisuusvalvojan, joka saa laitoksen kotijäsenvaltion vakavaraisuusvalvojalta ilmoituksen sijoittautumisoikeuden käyttämisestä sen alueella, olisi ilmoitettava jäsenvaltionsa asianomaiselle rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojalle tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Vakavaraisuusvalvojan olisi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan pyynnöstä jaettava tietoja laitoksen palvelujen tarjoamisen vapauden tosiasiallisesta käytöstä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan kanssa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat

Saatuaan vakavaraisuusvalvojalta tiedot sijoittautumisoikeuden tai palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä lainkäyttöalueellaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja sen jäsenvaltion rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan kanssa, johon laitoksen päätoimipaikka on sijoittautunut, erityisesti suorittaessaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskinarviointia.

Tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu merkittävä tai erityisen suuri rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi harkittava asiaankuuluvien tietojen hankkimista rahanpesun selvittelykeskukselta.