42. Ba cheart na nithe seo a leanas ar a laghad a áireamh sna beartais, sna rialuithe agus sna …

Ba cheart na nithe seo a leanas ar a laghad a áireamh sna beartais, sna rialuithe agus sna nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Threoir (AE) 2015/849:

• a) an mhodheolaíocht measúnaithe riosca ML/TF ar fud an ghnó agus aonair;
• b) dícheall cuí custaiméirí lena n-áirítear an ceann a sholáthraíonn treoirlínte athbhreithnithe an ÚBE ar thosca riosca ML/TF⁷ , agus próiseas glactha custaiméirí mar a mhínítear thíos i roinn c ar Chustaiméirí, go háirithe do chustaiméirí ardriosca;
• c) tuairisciú inmheánach (anailís ar idirbhearta neamhghnácha) agus STRanna a chur faoi bhráid an FIU;
• d) taifid a choinneáil; agus
• e) forálacha chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh AML/CFT mar atá i gcuid D maidir le Faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh.
• c. Custaiméirí, lena n-áirítear custaiméirí ardriosca

⁷ Treoirlínte maidir le dícheall cuí custaiméirí agus na tosca ar cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mheas agus an riosca sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí a bhaineann le caidrimh ghnó aonair agus idirbhearta ócáideacha (“Treoirlínte maidir le tosca riosca ML/TF”) faoi Airteagail 17 agus 18(4) de Threoir (AE) 2015/849 á measúnú. EBA/GL/2021/02

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.